Лидером рейтинга исков оказался банк «Таврический», требующий более 1,5 млрд рублей с кипрского офшора Rutless Holding Limited. Банк, подвергнутый санации весной этого года, находится под контролем МФК — банка. Штатные юристы санатора подали с мая 2015 года более 50 исков о взыскании долгов и о банкротстве должников, значительная часть которых связана с бывшими акционерами «Таврического» и их бизнес — партнерами. У офшора в СПАРК прослеживается опосредованная связь с бывшим предправления банка «Таврический» Сергеем Сомовым. Однако представители ответчика в суде пока не появились, поэтому о том, кто защищает его интересы, ничего не известно.
Второе место занимает иск Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства (РЖС) к ООО «Титан» о взыскании 1,3 млрд рублей долга по арендной плате и неустойки и возврате земельных участков. По данным СПАРК, «Титан» входит в девелоперский холдинг «Лидер групп» Александра Некрасова. Эта девелоперская компания много раз участвовала в аукционах Фонда РЖС. Один из последних купленных ею лотов — 79 га земли в Сестрорецке под строительство 200 тыс. м2 жилья. Интересы «Лидер групп» в судах часто представляет фирма Rightmark Group Александра Рассудова (который возглавляет совет директоров девелоперской компании). В этой фирме подтвердили: речь идет о земле в Сестрорецке. «Иск Фонда был подан без учета того, что после заключения договора аренды наш клиент выявил ряд обстоятельств, прямо не указанных в аукционной документации, но затрудняющих реализацию проекта», — прокомментировала правовую позицию в споре старший юрист Rightmark Group Александра Петрова. Интересы фонда представлены штатными юристами.
На третьем месте иск офшора Expedionko Capital Ltd к банку «Российский кредит» о взыскании 1,041 млрд рублей. Банк был лишен лицензии в июле 2015 года. Финансовая дыра в балансе банка составила 75 млрд рублей. От лица «Российского кредита» в суде работают юристы АСВ.
Офшор Expedionko, по данным СПАРК, имеет связь с владельцем ГК «Бекар» Александром Шараповым. Но бизнесмен отказался подтверждать связь и, соответственно, сообщать, кто сопровождает иск к банку. По данным участников юридического рынка, группу «Бекар» в ее сделках всегда сопровождала фирма «Дювернуа Лигал». Однако Егор Носков, управляющий партнер фирмы, заверил, что не в курсе этой истории и к иску не имеет отношения.